# 本一科技內部治理與營運文件

> 本文件庫為本一科技股份有限公司內部治理、營運、醫療 AI、財務、人資、資安與交付制度之 LLM Wiki 入口。文件屬性：本一內部文件／必要知悉。文件狀態：送審版。

## Canonical Source Flow

- Markdown 文件作為 canonical source。
- 靜態網站供人閱讀。
- LLM Wiki index 供內部 AI/RAG 查詢。
- 正式核准版再輸出 PDF/Word，並依公司章程、董事會或經理人授權程序發布。

## LLM 問答規則

- 只能依據本文件庫中標示為送審版或已核准版之文件回答；不得使用未列入文件庫的推測作為公司制度結論。
- 回答必須標示引用文件之文件編號、文件名稱、版本、狀態與條文 anchor。
- 文件未載明、版本衝突或外部法規/醫療機構合約/政府採購文件較嚴格時，應回答需由權責部門確認，並從其較嚴格規定。
- 不得把送審版文件表述為已施行、已核准、已取得 ISO 認證、已取得醫材許可或已完成公開發行公司合規。
- 本文件庫屬本一內部文件，不得上傳公開 LLM、公開 SaaS wiki 或未經授權之外部服務；RAG/LLM 檢索應落實身分驗證、最小權限、紀錄留存與資料遮蔽。

## LLM Wiki 產物

- [llms-full.txt](llms-full.txt)：完整文字版，含 metadata、條文 anchor 與文件全文摘要。
- [wiki-index.json](wiki-index.json)：RAG/內部問答系統使用之結構化索引。
- [site-manifest.json](site-manifest.json)：網站產生 manifest。
- [Human-readable site](index.html)：靜態網站入口。

## 文件清單

- [TOAI-GOV-001 公司治理與重大決策管理辦法](documents/toai-gov-001.html) — 狀態：送審版；版本：v1.0 送審版；主管部門：CEO Office；審閱部門：CEO、COO、CFO/CSO、法務、會計；對應需求：CEO/CTO/COO/CFO 共同決策、重大事項留痕
- [TOAI-GOV-002 董事經理人權責與 RACI 管理辦法](documents/toai-gov-002.html) — 狀態：送審版；版本：v1.0 送審版；主管部門：CEO Office / COO；審閱部門：CEO、COO、CFO/CSO、法務、會計；對應需求：董事治理、經理人權責、RACI
- [TOAI-LEG-001 法遵、合約、關係人交易與利益衝突管理辦法](documents/toai-leg-001.html) — 狀態：送審版；版本：v1.0 送審版；主管部門：Legal / CFO-CSO；審閱部門：CEO、CFO/CSO、法務、業務、資安；對應需求：合約、資料權利、關係人揭露、利益迴避
- [TOAI-FIN-001 財務會計內控、月結與管理報表辦法](documents/toai-fin-001.html) — 狀態：送審版；版本：v1.0 送審版；主管部門：Finance / Accounting；審閱部門：CFO/CSO、會計、CEO、COO；對應需求：單一會計帳、月度財務檢視、收入成本分類
- [TOAI-FIN-002 採購、費用報支、資產與雲端成本管理辦法](documents/toai-fin-002.html) — 狀態：送審版；版本：v1.0 送審版；主管部門：Finance / Operations；審閱部門：CFO/CSO、會計、CEO、COO；對應需求：採購留痕、報支、BOM、token 成本、雲端治理
- [TOAI-HR-001 人資任用、薪酬、績效與多元友善管理辦法](documents/toai-hr-001.html) — 狀態：送審版；版本：v1.0 送審版；主管部門：HR / COO；審閱部門：HR、COO、法務、會計；對應需求：招募、薪酬、績效、EVP、多元友善
- [TOAI-HR-002 職場安全、反騷擾與申訴處理辦法](documents/toai-hr-002.html) — 狀態：送審版；版本：v1.0 送審版；主管部門：HR / Legal；審閱部門：HR、COO、法務、會計；對應需求：勞動權益、性別平等、申訴與保護
- [TOAI-ADM-001 文件分級、保存與 DD Data Room 管理辦法](documents/toai-adm-001.html) — 狀態：送審版；版本：v1.0 送審版；主管部門：COO / CFO-CSO；審閱部門：COO、法務、CFO/CSO、資安；對應需求：本一機密、專案限定、DD readiness
- [TOAI-DATA-001 個資與醫療資料保護管理辦法](documents/toai-data-001.html) — 狀態：送審版；版本：v1.0 送審版；主管部門：DPO / CTO；審閱部門：DPO、CTO、資安、法務、COO；對應需求：個資法、醫療特種個資、病歷不出境
- [TOAI-SEC-001 資訊安全、存取控制與資安治理辦法](documents/toai-sec-001.html) — 狀態：送審版；版本：v1.0 送審版；主管部門：Security / CTO；審閱部門：CTO、資安、法務、COO；對應需求：RBAC、AD+MFA、TLS、稽核日誌、ISO 導入
- [TOAI-AI-001 AI 治理與 Medical ModelOps 管理辦法](documents/toai-ai-001.html) — 狀態：送審版；版本：v1.0 送審版；主管部門：CTO / AI Governance；審閱部門：CTO、AI Governance、資安、法務、產品；對應需求：版本、提示、模型、幻覺攔截、人機確認
- [TOAI-RD-001 研發專案、版本品質與知識管理辦法](documents/toai-rd-001.html) — 狀態：送審版；版本：v1.0 送審版；主管部門：CTO / Product；審閱部門：CTO、Product、資安、COO；對應需求：Scrum、版本治理、品質、第二大腦
- [TOAI-CS-001 客戶導入、驗收、維運與客服 SOP](documents/toai-cs-001.html) — 狀態：送審版；版本：v1.0 送審版；主管部門：COO / Customer Success；審閱部門：COO、Customer Success、CTO、法務；對應需求：導入 playbook、驗收、SLA、教育訓練
- [TOAI-OPS-001 供應商、委外、第三方服務與雲端管理辦法](documents/toai-ops-001.html) — 狀態：送審版；版本：v1.0 送審版；主管部門：Operations / Security；審閱部門：Operations、Security、CFO/CSO、法務；對應需求：委外監督、雲端與模型供應商、共契
- [TOAI-BCP-001 事件通報、危機處理與營運持續管理辦法](documents/toai-bcp-001.html) — 狀態：送審版；版本：v1.0 送審版；主管部門：CEO Office / Security；審閱部門：CEO Office、Security、COO、法務；對應需求：個資、資安、AI、服務中斷、PR
- [TOAI-IP-001 智慧財產、營業秘密與對外揭露管理辦法](documents/toai-ip-001.html) — 狀態：送審版；版本：v1.0 送審版；主管部門：CTO / Legal；審閱部門：CTO、法務、CEO；對應需求：IP map、專利申請中、prompt/source map 保護
- [TOAI-ESG-001 ESG 與責任 AI 治理指標管理辦法](documents/toai-esg-001.html) — 狀態：送審版；版本：v1.0 送審版；主管部門：CEO Office；審閱部門：CEO Office、COO、法務、HR；對應需求：E/S/G 指標、責任 AI、醫護減壓與健康平權
- [TOAI-ETH-001 誠信經營、反貪腐、贈禮招待與檢舉制度](documents/toai-eth-001.html) — 狀態：送審版；版本：v1.0 送審版；主管部門：CEO Office / Legal；審閱部門：CEO Office、法務、HR、CFO/CSO；對應需求：政府採購、醫療機構、公部門合作倫理
- [TOAI-HR-003 工作規則與員工手冊](documents/toai-hr-003.html) — 狀態：送審版；版本：v1.0 送審版；主管部門：HR / COO；審閱部門：HR、COO、法務、會計；對應需求：勞動條件、工作紀律、福利與基本管理規則
- [TOAI-HR-004 招募甄選、任用與到離職 SOP](documents/toai-hr-004.html) — 狀態：送審版；版本：v1.0 送審版；主管部門：HR / COO；審閱部門：HR、COO、法務、會計；對應需求：面試、任用、到職、離職、服務證明與交接
- [TOAI-HR-005 薪資、出勤、請假、加班、遠距與勞健保 SOP](documents/toai-hr-005.html) — 狀態：送審版；版本：v1.0 送審版；主管部門：HR / Finance；審閱部門：HR、COO、法務、會計；對應需求：薪資、工時、加班、投退保、勞退提繳
- [TOAI-MED-001 醫療軟體、醫材適用性與產品宣稱審查 SOP](documents/toai-med-001.html) — 狀態：送審版；版本：v1.0 送審版；主管部門：CTO / Legal；審閱部門：CTO、法務、Clinical Lead、Product；對應需求：SaMD/醫材判定、行銷宣稱與臨床責任邊界
- [TOAI-QMS-001 產品品質、驗證確效與 CAPA 管理辦法](documents/toai-qms-001.html) — 狀態：送審版；版本：v1.0 送審版；主管部門：CTO / Product；審閱部門：CTO、Product、Customer Success、法務；對應需求：需求、測試、驗收、客訴、矯正預防
- [TOAI-AI-002 生成式 AI 內部使用規範](documents/toai-ai-002.html) — 狀態：送審版；版本：v1.0 送審版；主管部門：CTO / Security；審閱部門：CTO、AI Governance、資安、法務、產品；對應需求：員工使用外部 GenAI 工具、資料與著作權風險
- [TOAI-RISK-001 內部控制與風險管理辦法](documents/toai-risk-001.html) — 狀態：送審版；版本：v1.0 送審版；主管部門：CFO-CSO / CEO Office；審閱部門：CFO/CSO、CEO Office、COO、資安；對應需求：早期新創版內控、風險登錄、KRI、改善追蹤
- [TOAI-ADM-002 印鑑、用印、電子簽核與文件版控辦法](documents/toai-adm-002.html) — 狀態：送審版；版本：v1.0 送審版；主管部門：Administration / Legal；審閱部門：COO、法務、CFO/CSO、資安；對應需求：合約、付款、董事股東文件、電子簽核
- [TOAI-FORM-000 表單模板彙整](documents/toai-form-000.html) — 狀態：送審版；版本：v1.0 送審版；主管部門：Administration；審閱部門：Administration、各表單主管部門、法務；對應需求：簽核、紀錄、台帳、檢核表